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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa - PLD/FTP

A lavagem de dinheiro é uma prática criminosa que tem o objetivo de atribuir uma aparência de legitimidade ao dinheiro originado de práticas ilegais.

O Banestes atua em estratégias para evitar que os produtos e serviços oferecidos sejam utilizados para a Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – LD/FTP.

Neste espaço serão disponibilizados documentos importantes com o intuito de impedir o envolvimento do Sistema Financeiro Banestes em atos ilícitos, bem como proteger nossa reputação e imagem perante empregados, clientes, fornecedores, parceiros, prestadores de serviços terceirizados e sociedade.